Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фотоКраткий пересказ от РИА ИИ
- В Новосибирске задержали семь членов организованной преступной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.
- За период с 2020 по июль 2026 года они заработали на незаконной банковской деятельности более 14 миллионов рублей.
- В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Правоохранительные органы в Новосибирске задержали предполагаемых членов организованной преступной группы, организовавших незаконную банковскую деятельность и заработавших на ней более 14 миллионов рублей, сообщает СУСК по Новосибирской области.
«Возбуждено уголовное дело в отношении семи членов организованной преступной группы в возрасте от 40 до 56 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, семь жителей Новосибирской области объединились в преступную группу и вели незаконную банковскую деятельность, скрывая от государственного контроля деньги юрлиц и индивидуальных предпринимателей. «»В период с 2020 по июль 2026 года фигуранты незаконно, без специальной лицензии, открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, занимались их кассовым обслуживанием и инкассацией денежных средств. Незаконный доход от противоправной деятельности составил более 14 миллионов рублей», — сообщили в следственном управлении.
По данным СК, организовали в преступной группе было два организатора. В группе соблюдались меры конспирации, существовало разделение обязанностей на курьеров, бухгалтеров, пособников, а также распределение дохода. Участники группы организовали 28 фиктивных коммерческих компаний, использовали их расчетные счета и подложные документы, уточнили в управлении.
Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области провели обыски на работе и по месту жительства задержанных. Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.