Полицейский автомобиль . Архивное фотоКраткий пересказ от РИА ИИ
- Криминальная группа в Приангарье подозревается в обналичивании более 1 миллиарда рублей через фиктивные компании.
- Доход преступников составил около 190 миллионов рублей.
- Полицейские задержали троих подозреваемых, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Криминальная группа в Приангарье подозревается в обналичивании более 1 миллиарда рублей через фиктивные компании, доход преступников составил около 190 миллионов рублей, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным полиции, в Приангарье криминальная группа организовала через расчетные счета более чем 35 подконтрольных фиктивных компаний обналичивание денежных средств. В этом им помогал руководитель одного из кредитных учреждений региона. Без соответствующих разрешительных документов нелегальные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. «
"Под видом оплаты за мнимые сделки они проводили операции по обналичиванию капитала и возвращали его клиентам за вычетом вознаграждения — комиссия за услуги составляла не менее 14%… Криминальная группа подозревается в обналичивании более 1 миллиарда рублей", — сообщила Волк в своем канале на платформе "Макс".
Незаконный доход составил порядка 190 миллионов рублей.
Полицейские при участии сотрудников Росгвардии задержали троих подозреваемых. В ходе обысков по местам проживания подозреваемых и в офисах изъяты денежные средства в российской и иностранной валюте, девять дорогостоящих автомобилей, а также документы.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.