Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фотоКраткий пересказ от РИА ИИ
- Следственный комитет возбудил уголовное дело против организованной группы, подозреваемой в легализации более 712 миллионов рублей, полученных преступным путем.
- С 2019 по 2025 год четверо участников группы похитили обманом более миллиарда рублей и провели свыше тысячи финансовых операций на 443 миллиона рублей, а также заключили три сделки на 269 миллионов рублей, чтобы скрыть происхождение средств.
- Один из фигурантов дела использовал свое служебное положение.
Следственный комитет возбудил уголовное дело против организованной группы, подозреваемой в легализации более 712 миллионов рублей, полученных преступным путем, сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю.
По версии следствия, с 2019 по 2025 год четверо участников группы похитили обманом больше миллиарда рублей, направляя деньги на счета подконтрольных им фирм и предпринимателей. Чтобы скрыть происхождение средств, они провели свыше тысячи финансовых операций на 443 миллиона рублей и заключили три сделки еще на 269 миллионов.
«Осознавая, что похищенные денежные средства не могли длительное время находиться на счетах фирм-однодневок и подконтрольных организаций ввиду отсутствия реальной финансово-хозяйственной деятельности… Всего легализовав таким образом более 712 миллионов рублей», — проинформировало ведомство в канале на платформе «Макс».
Один из фигурантов использовал свое служебное положение. Дело расследуется при оперативном сопровождении полиции. Следователи выясняют все обстоятельства.